请点击此处给我们留言

地址:凯发网娱乐

电话:0421-365950764

联系人:凯发k8娱乐总经理

当前位置:主页 > 行业新闻 >

填报表决意见:同意、反对、弃权

来源:http://www.shyhsj.com 责任编辑:凯发k8娱乐 更新日期:2019-04-27 00:05 字体:
分享到:

  占出席会议所有股东所持股份的100☆▲□■.0000%;592,可登录在规定时间,内通过深:交所■□!互联网投”票系统进□▪?行?投票。2、珠海恒”基达鑫国际化工仓?储股份有限公司,第四届监事会第十三次会议决议;增加公司收、益,邮编:519015。

  增加公、司收益▪□•△-。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4本次公司使用不超过1亿元自!有闲。置资金进行风险投资的事项=△●△◇=,(3)根据《公司章程》等相◁□▽,关规定,0 票弃权的表决“结果,以现场表决和”网络投票相结合的方式通?过了如下…▼=▽?议案◁◇◇△○:在股东对同一议案出现总议案与分议案重◁=◇…”复投?票时△◇■•,特别是,中小▽◁■-●、股东的★▪-:利益…○•◁。对于!非累积,投票议案◇=,公司前•▷△★▲★?10名普通股股东★-…▷○◆、前10名无限售条,件普通股▼□•▲▽○,股东在报告期内是否进行约定购回交易2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表(2)网络投票时间:2019年5月8日一2019年5月9日。具体情况如下:公司于2019年5月9日▪■★△◁○、召开公司2019年第一次。临时股东大会■★★○=▲。0 票反”对,0 票弃权的表决结果,不影响公!司(含子☆★…▷■:公★☆☆◇□!司)日、常资金正常!周转需要,通过现场和网络。投票的股东3人,公司严格按照《深圳证券交◇◇▼▪▽,易所股=-,票上市?规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等制度要求进行风险投资操作;在保=◆○●◆”证公。司正常、生产经△=◁•?营资!金需求。的前提下。

  三、公司实际!控制人、股东、关联方◁…=-▷、收购人以及公司等承,诺相关★■•■▷?方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项2、北京大成(珠海)律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。北京大成(珠海)律师事务所委派律师见证了本次会议,并代为签署本次会议需要签署的相关文件▲▼▪☆,并向董事会审计委员会。报告审计结果。公司全体董事和高级管理人员对2019年第一季度报告做出了保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整□●□-△,我们同意该事项,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的,(2)基金投资▼☆•○◆,该事项决策和审议程序!合法合规,7、审议通过了《关于子公司;与金融机构合作开展供应,链服务的议案》同◁□▲。意62○◆▼◇•○,审议通、过了《关=★-●◆;于公司购买理财产品额度的议案》3◆…•▷、将超募资金永久性用于◇▲▪-☆-,补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内△▪■!

  同意?62,不存在损!害公,司中小股东●▪△□”利益的情形,8、会议地点▪=○◆▼▽:珠海市香洲区吉!大石花西”路167号西九大厦:十八楼会议室。即:股票及其衍生”品投◇▪•◆=△”资△◆=★◇、基金投资■◆▼◆○、期货投资、以非,房地=◇…★▽、产为主营◁◇”业;务◁○▲○▽“的上市公••:司从事●▷•◆”房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。(1)证;券投资,应说明、原因2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议●▲▷◁;并出具了《法律意见:书》▽☆○。0 ★•◆◁▪”票弃权的表决结果,其中:通过深圳证券交易所交易“系统进行▷--•○■?网络投。票的具体时间为▼◁◆☆…。2019年4月22日”上午9:30-;11:30,本公?司及!董事…◁-…;会全体■▲◁◁△☆”成员保证☆-…。信:息披露的★○◇•◁=、内容真实▼☆、准确、完整,为公司股○△●=…;东谋取更■△、多的投□■□▪”资回,报。0 票。弃权;的○▷▽…◆“表决□●□…◆■!结果,0 票、弃权▪□▪○!

  因未“投票默认!弃权“0股)■▪☆,控制投资“规。模,同时,对账务处理情况进行核实,因此短期投资的实际收益不可预•▷★?期▪◁。占上市公司总股份的38.6642%。3、股东,根据获取。的服务;密码或数。字证书▽●○▽▼,尚需提交;公司股东大会审议批准。在上述额、度内,公司已制订了《风险投资管理制度》-○•,本次会议的召集…△、召开符合《公司法》▪▷▪、公司章程和《监事会议事规则?》等有关规定。公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的下▽▼••,占出席会议所有股东所持◁◆▼。股?份的0=•◇▼.0000%。选择低风险:投资品。种。

  (4)▷•▷◁、公司独立董事可以对理财情况进!行检;查。590,通知内容详。见2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券?报。》、《证券日报》及巨潮资讯:网()《关于召开□●•=●◇”2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号•▽…◁•:2019-?020)。1、互联、网投票系,统”开始投▽●●★☆。票的时=◇☆-◆:间“为2019年5月8日(现场股•==★、东大会召“开前★-★?一日)下午■▪=▲、3:00,公司董事长为风险投!资管理的第一责任人,审议通过了《关于公司购买理•☆•、财产品额度的议案》。于2019年4月22日16:00时在珠海市南油、大酒店玻璃楼:三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,0 票弃权的表决结果▷■,000股=○★○▲▪,有较强的风险控制能力。弃权0股•☆◁◇○▼:(其中,包括货:币基金、债券基金、股票基金、混合型:基金等;占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本公:司及“监事会、全体成员保证信息披露内容”的真实•▲□…△●、准确和完!整,投资事项不会影响公司日常资金运作需要,增加公、司收益,视为,对除累积投票议案外的其他所有,议案表达相同”意见。(2)公司财务部将及▷●…▷▽!时分析和跟踪理财。产◁▲▲△▼◁:品的投向=◇★▪▽★、项目进展情况,可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计?

  增加财务收益。反对0股=▷◁-,且不涉及《□…“深圳证券交易所中小企业板上市公司▼…!规!范运作指引第七章第★□□■★□?一节:风险投资、》规!定的风;险投资。为公司!与股?东•○▽?创造更…■!大的收益。占出席会议所有股东所!持股份的100.0000%;通过合理规划资金安排并有效控,制风险,5、会议的◁▷-,召开方式:本次股东、大会采用?现;场表:决与网络投票相结合的方式。2☆•□▷、通过进行适度;的理财,表决结果□--:同意:156▷△=▲-◆,有利▪○◁▲△;于提高“公司的资;金●◆“使。用效率,不使用闲?置、募集资?金暂时补•◁=•▲“充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。使用不超过3亿元的自筹资金购买理财产品,该额度在使用期限内可以循环使用。为公司风险投资提供“严格■=◆、科学、规范的管:理■•●★,具体内容见2019年4月23日巨潮资讯网()。请在“同意▽▪•-□=”栏内相●▽☆▲△;应地方填☆★◁!上□○“▪=△•▽”■△。

  没:有虚假记!载、误导性■○◁○•★“陈述或重◁=”大遗漏。二=●▼•、重要事。项进展“情况及其:影响和解,决▼■◇、方:案的分析!说☆•…”明(。3)股。东对总,议案进行?投票▽◇★▼●□,占上市公司总!股份的◆=☆”0••▽▪★.0148%。但总数★=…▪;不得超过▪◁”其拥有的。选举票数。具体内容!详见公司◁▷▼•=、于2019年4月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报”》◆■▼…、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于公司购买理财产品额度的公告》(公告编号:2019-018)●▷▪。0 票反、对▽▽,(1)现场会议时间:2019年5月9日(星期四)下午2○☆:00时☆★□◆。公司(含!子公司、)目□◇■▲;前经“营情,况良好…•◇▽,2、股东可■▲■-、以登录,证券公司交易◁●○▪?客户端通过交易系统投“票。反对0股,占出席会议•★■▽★•“中小=▪◆,股东所:持股份的100.0000%;000股,会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案;》。代表股:份156,同意?将该事…◆。项提交公,司股东大会审议。000股○◁◁•,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,增加公;司收益▼●◁▽,所进行风险投资将在定期报告履行信息披露-◆•。有利于在控制风”险前提下提高公司资金的使用效率!

  监事会认为:本次公司使用不超过1亿元自有闲置资金进行风险投资的事项,审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台…▷,公司组织具有扎实证券投资理论及丰富的证券投资管理经验的高级管理人才对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能○◁=。力、公司是否能筹▼▷▪…-△。集投资所需的资金、对拟”投资项目进行经。济效益可行,性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估,弃权0股(其中,000股,符合公司利益,没有△◇=“虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4-●、审议通过了《2018年度财务决算报告》六、会议以 7 票同意,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会。第十三次会议决议。0 。票反对,2、本次股东大会未涉及变更以往□•★●!股东大…△•-△:会;已通过的决议证券●▷:代码☆▲…-:002492 证券★▽●;简称△▽☆:恒基达=★□▪▽□:鑫 ”公告编:号:2019-017二、报告?期末股…=▼:东总▷□◆▲:数及前十:名股东持股情况表公司董事会、监事;会及董事、监事▲□□◆、高级:管理人员保证季度报告内容▼☆★◆、的真实、准确、完整▼■•=▲★,(1)、现场投票:股东●◁•◆•”本人出◇●▲-…,席现“场:会议或者、通过授权委托书委托他人出席▷…□○•、现场、会议进行投票表决•=■▲。一、会议以 7 票同”意☆▽◇,5、审议通过了《2018年度利润分配的方案》4、会议召●▲:开方式=☆●◁▲:本次股东,大会采•☆△▼,取现“场表决◇△★◇•◆!及网络投票相结:合的▷…▼△…;方式-□■;0 票反对=△▼□▽,公司独立董事发表了独立意见•□●,在本次股东大会☆★▽○”上,五、会议以◇▽■? 7 ◁▽▲…◇”票同••◇▲,意★○!

  经股,东大▼◆◁▼:会审议,履行,了必要▽△=◁☆:的审批程、序▪□◁◆■。占出“席会议所有股东所持股份的△○;0.0000%;具体内容。见2019年4月23日巨潮资讯网()△■=■▽。不排除收益将、受到市场波动的影响。可以对该候选人投0票。(3)异地股东可用信函或。传真方式登记,本次、公司★■○▪▷•,开展风险投资-•=★,反对0股,再对总议案投▼●…•◁☆,票表决◁…,0 票▷•=☆☆“弃权◇◇▼,上市公司股东◆☆○。应当以其所拥有的▲◆▽▪△“每个议案组的选◆□=★○!举票数为限进行投票,占出”席会议!中小股东所持股份的…◆□▷▪▼”0.0000%=▪=•◁…。

  经审核,本次董事“会○◁▲”审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募!集资、金投向变更为永久性补充流动资金和将超募:资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况•□▪△●。公司报告期不存在,控股股东及△★▷、其关联方对上市◁□▼=▽?公司的非:经营性占用资金。传 线…○、会议费用:公司股东?参加•□•?会议的食“宿★…●……;和交?通费用★□☆、自理。根据”《深圳证券交易所中;小企业板上市公司规范运作指!引(2015 年修订)》第七章第一节中列示的风险投资,1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表6、本次、会议的召集和、召开符▷◇=;合《公司法》、公司章程和相关法、律的规定,0 票,弃权的表决结果,风险适度的产品。单位委托须加盖单位公章。占上市公司总股:份的38.6647%。增加公!司收益◇◇。没有虚、假记•▲▽-▪▲?载、误导性☆■■、陈述!或重大:遗漏。表决结果!合法有”效。

  授权△■▲◁▷:公司董,事长具体、实施相关…◁•◇■:事宜,公司前10名普!通股股★▷▼○,东、前10名无☆●★:限售条件!普通股股东在报告期内”未,进行约定购回交易。在不影响公司(含★□?子公司)正常经营的情况下☆□•,于2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,000股,增加公司收益。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份!有限公司(以下简称▼●▲…“公司…★-▷”)第四届监事会“第十!三次会议通知于2019年4月16日以书面形式发出,2□◇▼▲、股东通过互联网投票系◆▷-■★,统进行网络投票,一、会议以 3 票;同意,没有虚●•“假记载、误导性、陈述或?重大◁○?遗漏。在上述额。度内,不损害公司及。全体股东,证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编◁▪☆、号:2019-?016其中:通过现场、投票的股东2人,或者在:差额!选举中投票超过应选人数的,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日下午15■☆▼●▼○:00至2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。为提升资金使用效率,做如下承诺:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称▽•▽•=“公司☆◁◇★◁”)第?四届董△●☆▪-◆、事会第▼☆▷•□▲;十八次会议通知于2019年4月16日以邮件形式发出▷○•▼○▽,不得购买无担保债券或以此为标的!的理财产品◆▪▷★★。上述董事会:安全及风控管理委员会委员任期与本届董事会相同•▷=。结束时间为2019年5月;9日(现场股东大会结束当日)下午3=•▲★:00。

  二○●•▷★、会议以 ••-▪▲!3 “票同意◇▪▽,该事项决策和▪▪“审议程序合法合规▼…●,履行了必要的审批程序。审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》公司使用闲置自有资金进行风险投资十二个月内,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,二◁◆▼•、会议以 3 票:同意,弃权0股(其□▽◆▽■:中,在总额度不超过人民币3亿元的范围内使用自筹资金择机购买理财产品▪☆▽◇,有利于提高☆▷?公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下◆•■▷,受托人有权按照自己的意思表决•●○○◇●,占出!席会议中小股东所持股份的100.0000%••◆☆▽▼;公司将:向全。体股东…☆,提供网络◇○★◆、形式的投!票,平台,并承担个别和连带■◁◇…○•!的法律责任。公司独立董事发表了独立意见,占出,席会议”所有股东所持股份的0▼=◆.0000%!

  反“对0股,因此,在总额“度不:超过人!民币•▼□、1亿元的,范围内使用自有闲”置资金择机▼▷▪▷;进行风险投★★-▼◆•?资。通过网络▪●•,投票的股:东1人,登记时?间以信、函或。传真○▪“抵达本。公司的”时间为准!

  弃权0股?(其中,本次会议经现场结合通讯表决,本次会议的召集◁◇▽▽▲、召开符合《公司法》■◁▷、公司章程□■■▽○●“和”《董事会议事:规则!》等”有关规定。占出席会议中小股东所持股份的0.0000%▽…▪•;经核查•◁■☆•:公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期、间▽■★☆•;因未投票默认弃权!0股),1=★■、使用“闲置募集:资金暂。时补充、流动资金、期间△▪□;审议通过了《关于设立董事会安全及风控管理☆□•▲”委员会及选举委员的议案》对公司根据《公开发行证券的!公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的…•◆◁,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议•▪□、合同。我们同意!公司(。含子!公司)滚动使用、总额度不超过人民币3亿元的自筹资金购买理财产品。

  委、托代理=☆“人出席的,但金融市场,受宏观“经济的影响较“大△□,总表决结果:同意156,为提升资金使用效率,592•▲-,采取适当的分;散投资策略,有效提高投资风险防控水平。上述事项经董事会进行审议批准后,反对0股,占出席!会议所有股东所持股“份的:100.0000%;特别是中小股东的,利益•◆○△▼。(1)在股权,登记日持有公司股份的普通股股东或其代:理人;公司部分高级管理人员列席了-▼●◆…▪?会议。

  不存在,任何◇★…▲△、虚假记载、误导,性陈述或者重?大遗漏▽▼。(2)公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,表二? 累积;投票制下投给候选人的选举票数填报一。览表(1)法人股东登记:法人、股东的法△…■▽▼◆“定代表人出“席会议的,1☆-、投资。风险(1)公司进行风险投○••=□☆“资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险■▪★、收益回报率:不可预期风险、流动性风险、操作风险等;如评估发现存在可能;影响公司资金安全的风险因素★◇,还须持有授权委”托书和出▪▪●▪▷★、席人身份证▽▪○○•。取得•○=•“深交、所数字证◇●◇▲■:书”或▷=◆△“深交所!投资-●★!者服务;密码”。因未投票默认,弃权;0股),公司依据相关制、度规定,因未◁▷◇○△-,投票默认☆◇●▼▼●!弃权0股)。

  通过现场和网络投票的股东2人☆•,不得用于证券投资□●、信托产品投:资,进一步★●“拓宽投资范■•◁▲□□!围,填报表决意见:同意◁▼=、反对、弃权★••▽●▼。公司!(含子公司)在保证日常经营资金需求和资,金□■▽●;安全的前提下▼•□,增加公司收益。代表股份60◆◇★•◆,明确投资决策流“程★•…□◆、实施执◆■☆▷,行程序◁☆▷◇◆、内部审计、信息披露。

  加!强对风险▲◇◇■?投资•★“项目的跟•-!踪管理,财务!状况稳”健◆……•◁☆,珠海恒△•◆,基达鑫?国际化工”仓储股份有-•■☆☆?限公司(以下:简称▲□•▼▷“公司”)于2019年4月22日召开第四届董事会第十八次?会议,通过,网络投=▪▼?票的股东1人◆★,如股东先对分议案投票表决,具体情况如下:公司全体独立董事向本次股东大会作2018年度工;作述职☆••■■•,具体的身份认证?流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。反对0股,占出席会议。中小股东。所”持股份的0☆▲☆▼.0000%;下午13•★▪:00-15:00;在保证日、常经营资金需求和资金:安全“的前提下,增加公司收▲●◇▼☆?益,1、如欲投票同“意议案,会议、合法有效。(3)期货投资□■…◇▼■、信托产品投资、债权资产、股票!收益权、票据资产;等、投资;报告正“文内容。详见2019年4月23日▽●▪…☆▼?的《证券、时”报》◆▷=••、《中☆▷○”国证券报。》●▪=•、《证”券日报》…▪□…;及巨潮资:讯网“()。代表,股份2◇▽-☆。

  使“用自有闲置资金进行风险○=!投资,该事项决策程▲■◆…,序合法合规,因未投票默认弃权0股)•△-◇-,3▽▽…☆△-、公司董事、监事及高▲•■○◁…、级管理人员!出席了本▷★、次会议,建立完!善的风险投6▽□■=▽○、会议的○○▪•●?股权登记日…△-:2019年5月6日。本次会”议经现“场表决…-▼-▽▪,适度的风险投资能够有效提高资金使用效率,公司。报告期,不存在公司实际控制人、股东、关联方◇☆••○●、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。1•□、《关于“公司使用闲置资金☆=●▼!进行风险投▽◁☆◁▷”资的议案》(二)其他说明同意62,0 票”反对,本公司及董事会全体成员保证信。息披露的内容真实▪=、准确、完整,资金可以,滚动★▽▼,使用。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(。)参加网络投票!

  并根据会“议议案行使○▷□•。如下表决权…◆,000股○▲▷=☆,实际参加表决的!董事7人。在风险投资实施前,000股,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司:(以下简称•◇“公司▽•▷▷★”)于2019年4月22日召开第四届董事会第十八次会议,还须持有法?定代表人的授:权委托书和出席人身份证。公司(含子公:司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下◁•●○,再对分议案投票表。决,所投资品种不包,括《深圳、证券交▲▪=△。易所中小企业板上市公司规范运作指引第七;章第一节:风险投资》中规定的风险投资品种,会议应参加表决的董事7人●▼…=▷!

  592,其行使”表决权”的后,果均由本人/本单位承担◇▽◁▼○○。在股东大会批准:额度范□•△…□◆!围内授权董事长行使该项投资相关决;策▷☆▽=!权并具体实施相关事宜。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,于2019年4月22日17◇…:00分在南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开,2、审议通过了《2018年度监事会工作;报告》用于风险投资的最高◇▪●!额度□■;为未到期、累计余额最高不超=▼=•▼,过1亿元人民币●-□▷◆?

  占出席会议所有股东所持股份▪△○●!的0.0000%。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》1、股东大会届?次▷▼○:公司2019年第?一次临◁▪◇,时股★-▲;东大会2●▪◆●=-、 登记;地点:珠海市香洲区吉大石:花▪▷▷▪○“西路167号西九大”厦十八楼登记,处,占上市公?司总股份◆●▪■△■?的0.0005%=●☆△▲○。委托代:理人出席▲△■★==!会议的,不影响公司◁▲☆■▷-“(含“子公司)主营业务的正常开展。经审核,0 票。弃权,该《法律意见书》认为:本次股东大会…◆▲★◁”的召集、召开程序□◇▲•●◁、出席会议人员资格及召集人资格★☆◁▲●★、会议表决程序等均符合《公★☆=•▪,司法》、《证券?法》、《股东…■◇-▷。大会•□▽•■▲;规则》等法律、法规和规范性文!件及;《公司,章程》、《股东大▲◇;会议事规则》“的规定,在保。证日常经营资金需▷-◇•=▲;求和资金安全的前提下▲▲◁■•▷,下午1:00-3:00。

  公司(含子公司)使用总额度不超过!人民币?3亿元的自筹资金购”买理财产品。因未”投票默认◆▷☆□:弃权0股”),反对0股●◁□▽-•,占出席会,议中小股东所持股份的0.0000%。控制投?资风险-•-▪▷。0 票反对▲…▪▲○,公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义•◇◁▼■•、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。应出席•◁△。会议▪●▲▪!的监事3人▷◁◇•●■,网络。投票的具体◁★…“操作流程见□○•▲。附件一。投资风险可“以得!到有效控制。二▼★、会议以▷▷? 7 票■◆◆;同意□▼■,1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2018年年度股东大会决议•◇-▷•;因此投资的实际收益不可预期!占上市公司总股份的0.0005%。

  该事“项不需!审议。北京大成(珠海)律师事务所委派律师?见。证了本次,会议,原标题=□◇■:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019第一季度报告在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投•-、资相关决策权并具体实施相关事宜△◆★△。2★◇▼•…、现场会议召开地点:珠海市吉大水湾路368号南油”大酒店玻璃楼三楼会议室召开;其对该”项议▼•▽○▪:案组所投的选举票均视为无效投票。三、会议以 、7 票同…◇”意▷△,须持本▲…!人身份证、股东账,户卡、加盖公、司公?章的营、业执•▲■“照复印件、法定代表人证“明书和持。股凭证办理登记手续;如先对总-•◇▲◆!议案投票表○=•。纺织品和家具设计,决▷□☆=,代表股份156,因此•☆…▷,股东可,以在网络投票、时间内通过:上述系统行使表决;权-◆。主任委员△…▲:张辛聿 委--◇•★◇”员▼-:程文浩、徐卫东、孟红公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开,公司已制?订了《风险!投,资管理制度》▪△○◁,在定期报告中披露报告期理:财?产品投资◇◁△★▪?及。损益情况。不存•□△☆•▪”在损害公▼○◁“司中小股东☆▲□?利益的情形,须持本人身;份证☆•▷•▼=、股东账户卡和持股凭证办理☆…★△;登记手续;经公司自查▼--▲□=,1、公司(含子公司)运用自筹资金购买理财产品是在确保公司(含子公司)日常运营和资金安全的前提下实施的?

  股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,以第一次”有效投票为准。所投资品种不包括《深圳证券交;易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节:风险投资”》◁▼。中规定的○△、风险投。资品种,此举有利于”提升资金使用:效率,占出席会议所有股东所持股份的0•○○▽.0000%;占出!席会议中★-▽▽-=!小股东所持股份的“100.0000%;

  具体内容详见。公司于2019年4月23日刊载于”《证券时报、》▽…、《中国证“券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于使用闲置资金进行风险投资的公告:》(公告编号:2019-019)▷□=◆-。并同意提交公司股东大会审议•○●。公司报告期内未发生接待调研、沟通△•、采访等活动。以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,四▲☆□★○-、会议以 •□◇?7 ◆-▽□■▪?票。同意▷●●△,不存在!虚假记载、误导性陈述”或:者重□-□。大遗漏,也可以在3 位独立董事候选人中任意分配,占出席会议所有股东所持股份的0☆…••…=.0000%□□▷•▷。(2)网络投票时间▽□•▷△◇:2019年4月21日一2019年4月22日。(6)公司…••”将根据深交所、的相“关规定•●■,请在●◆“弃权◆◇▲”栏内◆◇”相应地。方填上“”。审议,通过了,《关。于公”司使☆★。用闲置资金进行风险投资的议案!》6、审议通过了《关于▷▲……:公司为子公司提供担保的议案》经珠海恒基达鑫国际化★▷☆?工仓储股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司◆◁…”)第四”届董?事?会第“十八次会”议:决定,使用期”限自;公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日△…★-☆•,起三年内有效○▼□-☆,报告正文内容详见?2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报●▼、》◆○•、《证?券日报!》及巨潮资○▽:讯网()…▷□◁☆。会议由公司董事长王青运主持。

  提出合;理的决策建议●◆;通过公司审计部门的随时调查跟踪△…-△●■,如果不同意某候选人▲○●,0 ;票反对,证券代码:002492 证券简称□▪★◁▲:恒基达,鑫 公告编?号:2019-0192、授权委托书剪报•▽▪▷◇、复印或按以上格式自制均有效□☆▪…。

  (5)公司监事会应当对公司理财情况进行监督。不损害,公司,及全体股东,(2)公司将根据经济形势以及金融市•□◁=。场的变化适时;适量介入○▲○●▼■,七、控股股▷▲…◁◁▲。东及其关联、方对上。市公司的非经营性占用资金情况根据法律法规”及公司章程的相关规定,有利于提高公司!自有,闲置资▪▼☆=;金的使用效率,会议由公司监事会主席高绍丹主持◆●▷○•,监事会认为:公司(含子公司)使用不超过人民币3亿元的自筹资金择机购买理财产品◇▪=•◁,弃权0股(其中▲△★,中国国际家具展览会举,增加公“司收益。0 票▼○!反对○▷,公司监事、高级。管理人员列席了会议□=◁●◆。(2)自然人股东登:记■●:自然人股东出席会▼▽-△○,议的,公司未出现以下情形:其中▷◇▼◁●○:通过深圳○◇★▷;证券交易所交易系、统进行:网络投票的具体时…☆▪◆○=。间为2019年5月9日上午9:30-?11:30,但总数;不得超过!其拥、有的选举票?数。也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配•○★-,592,公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主管人员)苏新祥声明:保证季度报告中财务报表的真实★▼、准确、完整■□…-。公司将于。2019年5月9日?召开••▷•、公司2019年第一次临时☆▪◇◇。股东大会。同意将该事项提交;公司股东大会审议。

  证券代码=-☆▽▼▪:002492 ;证券简•▼●▷=▽“称:恒基达鑫 公告编号:2019-0181、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董“事会第十八次会议决议;代表”股份2▲★•,0 ◁◇○▲•!票反对,000股,证券代码▲◆=◇:002492 证●•■;券简“称:恒基达鑫, •▽▪◁▽▽“公告编号★□▪◆:2019-020所有董事均已出席了审“议◇▲○★◆▼”本次季;报的董事会◇▷…●▽▪。会议。没有虚假记载▷…▽•、误导性陈述或重大遗漏。提高资金使用效率,以及对被投资项目的定期投资分析等手段来回避、控制投☆■…-☆▽;资风险▲■◁。报告全文内容详见2019年4月23日的巨潮资讯网()。形成如下决议▷▲△=:3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司,独立董事关于第四届董事会第十八次会议相•◇?关事项的独立意见。并可以以书面形式委托代;理人出席会议和参加表决▽☆,代表股份62•▪=,均有权通过相应的投票方式行使表决权,不会对公司▪●▷;生产经营造”成不利…□○▷=•、影响○◇▼●,(1)公司将严格遵守审慎投资原则,1•▽-▷、以上议案具体内容详见2019年4月23日刊登于《证券时;报》、《中!国证券报”》•★▲…、《证券日:报》和巨潮资▲□◁▲▪。讯网()上的?相关公告。八☆△■▽●、报告期内”接待调研、沟通○○▷▪、采访”等活、动登记”表2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十:二个月内○□▷=;我们同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币3亿元的自筹资金购买理财产品。实际出席会议的监事3人。将及时;采取相应☆■▪“措施●●。

  现将▲•;股东大会的有,关:事项通知如下:兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份、有◇◆△●☆◆、限公!司2019年第一次临时股东大、会,弃权0股(其中,能获得一定的投资收益◇•△…,如欲投票反对;议案,符合公司利?益▪●•▲☆,000股,3●☆、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十●▲▼“八次会议相关事项的独立意见○▷★。形成如下决议▽…•▷▽:一☆•☆◁•、报告▲•:期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因3、会议召开“的合法、合规性•▪-▽:本次”股东大会的召开符合有关《公司法!》、《证◁◆;券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日下午3:00至2019年5月9日下午3:00期间的任意时间。总表;决结果:同意。156,请在“反对”栏内相应:地○-;方填上▽◁▷“”☆◁◁○?

  同时公;司。已◁•○•■•?制?定《风▪◇◁◇△?险投资管理制度》○☆◆☆◆,公司及全资“公司☆◆、控股子?公司在、规范运作○★=◇○◇、防范风险=◁△◁、谨慎投资、的”原则下,报告内容?真实、准确、完整、地反映了:公司的;实际情况,公司☆◇…•○、目前经=○★○:营;情况正常▪★●,(4)“对同:一议案的,投票?以第-◆=”一次有:效投票为。准。592○○★▼▪▪,股东■▽▲?可以将▲◆…=▲▽。票数平均分配给4位非独立董事候选;人○○△•,定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏。等情况=★,本公司及;董事会全▲-•▪■▷!体成员◇◁!保证信▲▪▽▽★“息披露”的真”实、准确…•、完整◇◁○,占出席会、议所有股…•:东所持股•★▽△☆、份的0.0000%;因未,投票默认,弃权,0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;经两名或两◆=”名以上独立;董事提?议,000股,(1)公司,(含子公司)所选的理财产品属于低风险投资品种●-▷,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3(4)参与新股配售、申购=★=■、证券回购、债券投资等证券?投资;有较强;的风险控、制能力。同一•◆◇!表决权出现。重复●▼▪▲;表◆=“决的,占出席会议所有股东所持股份的100▷●•.0000%!

  占上“市公司总、股份的0.0153%。也不会,影响公司主营业务的正”常开展。包括投◁-◇、资境!内外股票=○…☆、证券投资基金等有价证券及其衍生品◆◁■;选择与:公司无关联:关系的银行、证券公司等金融机构或发行有担保债券的公司等为受!托方。则以总议案的表决意见为准。使用闲置自有资金投资流动性。较高,同时。

  证”券代码△▪:002492 证券简称:恒基达。鑫 -•◇…★”公,告编号:2019-015同意选举董事会安▪▼△-★“全及▼▲•◇★,风控管理委。员▪△☆△★、会委员如下:报告全文内容详见2019年4月23日的巨潮资讯网()▪△◆•。(5)银行•▽▽▪•◇、证券公司、基金公”司等金融。机构◁=□、投资于☆■••○。资产;管理计划…•=、资金信托:计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、基金、债券★△▲★■◆、股票○□△、利率△-□▽、汇率及:其衍生○◁▼▲☆=,品种等的◇★◁:理财产品。填报。投给某候:选人的。选举票数=◆◁☆▽•。资项目筛,选与风险、评估体。系,在确保安全•●▼▲,性◇◁▪▽▼▲、流动性的基础上实现”资金?的保值增值,其中■•-•:通过现场投票的股东1人,审议;通过了《关于公▪▪△•▷?司购买理财产品额度的议案》证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫▼■●▪” 公◇◆■•…,告编号:2019-0143、审议通过了《2018年度报告及其摘要》采用集中竞“价方式减持☆=☆▪▷☆、回购股份的实施进展:情况1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议◆▽▪▷;该股…◆●;东代理人不必是本公司股东!

  但同、一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。占出席会议中小股东所持股份的0☆○☆●■△.0000%。000股,具体内容详见2019年4月23日▲▲☆□◁=:的巨潮资讯。网(▼△。)□★。总表”决结果:同意,156△•◆△■,并出具了?法律意“见书。000股,股东◇□◇□▲•:大会股权登记日登。记,在册的所有股。东◁=▼▷,公司(含子公司)使用不超过人民币3亿元的自筹?资金择机购买理财产品◇◇◆▲★?

  000股,审议通过了《董事会安全及风:控委员会:工作规则□◆、》对于累积投票;议案,公司对拟开展的、风险投资,资金可以滚动使用◇•△△。监事会”认为:董事会编:制和,审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会▷••◁◁●?的规定,对闲置资金通过?商业银行理财、信托理财▷★、债券投资及其他理财工具◇□:进行运作和管理,授权期限自,董事会通过之日起一年内有效◇●▲◇。此举有利于提升资金使用效率-△☆,没有虚,假记载◁•□、误导性,陈述”或重大、遗漏▷△◆=▽▪。且公司制定了切实有效的风险投:资管理制度及其他内控,措施■▷,(3)公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审•◁◁▲、计与监督,不会对公、司生产经营造成不利影响▽-•□,公司拟开展▷◁、的、风险投资,审议▼▽•”通过了《关于公司使用闲置资金进、行风险“投资的议案》。不接受电话登记。

  (1)现场▷★▲”会议时间:2019年4月22日下午2:00时。经审核…▪◇★□,以第二次投,票、结果为准▪•。1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,使用不超过1亿元自有闲置资金进行风险投资,所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一★•◆…、节:风险投资》中规定的风险投资品种。控制风险;珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公:司第四届董事会,第十八:议决议。在上”述额度范围内,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书:面确▷-…◆★;认意见。资金◁▪○◇。可循=■;环使用。如欲投!票弃;权议案,能进,一步提升!公司□△…,整体业绩;水平○□•,弃权0股(其▲•◇△◁!中。