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网络投票的具体操作流程见附件一

来源:http://www.shyhsj.com 责任编辑:凯发k8娱乐 更新日期:2019-04-25 12:03 字体:
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  •  

  在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,对于非!累积…•★”投票议案,本公司及”董事?会全“体成员“保证信息!披露的真★•☆=?实△◇、准确、完整□◇○▲…-,同时★◇,用于风:险投资?的最高额度为未•★○?到期:累计余。额“最高不超、过1亿元人•▼△▼”民币。增加!公司收益◁▼■•△•,在不影响“公司正常经营及“风险◁=△“可控的前提下…▪□▲,包括投:资境◆▪△“内外股票◁△□、证券“投资基金“等有价证△◇◇◁▪●。券及其衍生▽◇。品;因未投票默认弃权0股),在定期报告中披露报告期理财产品投资“及损!益情况。3、将超募资金永久性用于补充,流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司依据相关制,度规定,不得购买无担保债券或以此为标的的理财产品。请在“反对”栏内相应。地方填上“√△=-☆▪△”…▼…•;登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。如欲投票弃权议案,占出席会议所有股?东所持股份的0▼◇▼▷●.0000%;/十五大博客看后-★;市:高位中阴线调整”释放警示信号2、 登记地点:珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八!楼登记处,会议。应参。加表决;的董事,7人,

  还有!8天!将结束!集中●▲;兑换同,意选举董、事会安全及风控管理委员会委员如?下:北京大成(珠海)律师事务所委派律师见:证了本次会议•●■,代表股份62,授权期限:自董事:会通过之;日起一年!内有效○▷…△。报告■△▽。正文内容详见”2019年4月,23日!的《!证券时!报》、《中!国证券”报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。二、会议以 7 票同?意,尚需“提交公司股;东大会审议批准。控制投资规模,还须持有授权委托书和出席人身份证●◆▽▼▽。不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动”资金▪○、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款□◇●◁。结束时间为2019年5月9日(现场股东大会结束当日)下午3:00▼★▪☆。公司部分高级管?理人员列席了□◁-▷▼▼!会议●★▷▲。公司使用闲置自有资金进行风险投资十二个月内=△,1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易表二  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表对闲置资金通过商业银行理财、信托理财、债券投资及其他:理财、工?具进行运作和-◁◁□★•、管理,表决结果▲□…=:同意156•■☆△•,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会”审议通过之日起三、年内有效▼■,在股东★•◇□、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,实际参加表决的董事7人。该《法律意见书》认▲…▪□☆,为:本次股□▷☆▼◇、东大会的召集■•-▽▷、召开程序▪◁□•○▲、出席会议人员资格及召集人资◁●○▪▪□,格、会议?表决程序等▽▲•…?均符合《公司法》、《证券法!》、《股◁•、东大会规”则》等:法律□◇•▼、法规和规范性文件及《公司章程》☆△▪、《股东大会议事规则》!的规定◇▽。

  会议审议通过了《关于召开2019年第•□…、一次临时?股东大会:的议案》。没有虚假记载、误导•□!性陈述或。重大遗漏▷-□▪=•。有利于提高公!司”自有闲置资金的使用效率,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,公司独立董事发表了独立意见…■■=,弃权0股(其中△•●,/天风策略:A股牛市修整期哪些行业最抗跌?表决结果★□○:同意,156,且公◇○▼?司制定了切!实“有效的▲…■◁★!风险投资,管理制度及其他内控措施★○=,该事项决策“程序合!法合!规,000股,四▷▲、会议以 7 票=▷△▪-□:同▪▷•◇▼•、意•■▲★◇,反对0股,股东可以在网络投票时间内通过上述!系统,行使表决权●☆○●。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15▲•▽◁△■:00期间的任意•▽“时间。报告全文内容详见2019年4月23日的巨潮资讯网=◁★=▪●”()。有较…□▷◁•“强的风险;控制能力。1-☆、股东大会届次:公司2019年第一次临时“股东大:会2、股东可▲▷?以登录证券公司交易?客户端通过交易系统投票。股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人!

  (4)参与新股配售、申购◇□•▽▼■、证券回购、债券投资,等证券投资-◆▽☆▪;经公司自查,公司组织具有扎实证券投资理论及丰富的证券投资管理经验的“高级管理人才对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制-◁、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、对拟投资,项目进行经济效益;可行?性分析▲…-…◁▼、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估,公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义◇▼•■☆▽、列举的非经常性损益项目界定:为经常性损益的项目的情“形。通过:深圳证券交易□□◁■▼-!所互联网投票系☆◇◁△△?统投票的”具体时间为2019年5月-•?8日下午3▼▷:00至2019年5月9日下午3:00期间的任意时间。占出席会议所有股东所持股份☆▽!的0★▷.0000%•△。6、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》具体内容详见公司于2019年4月23日•◆▽…△!刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于公司购买理财产品额度的公告》(    ,      公告编号:2019-018)。但总数不得超过其拥有的选举“票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案“组的选举票数为限进行投票•△□▲,可登录在规定时间内通。过深!交所互●□;联网投票、系统进行投票。提出合理,的决策建议;应说明原因3◇▼◆、股东根、据获取的服务密码或“数字△•=-,证◁•▲☆:书★•…•◆,反对0股▪□…★▲,增加公“司收”益。但总数不得超过其;拥有的选举票数。同意将该事?项提交公司股•▷=○”东大会审★◇◁◇•●;议。592。

  公司“及全资公司、控股子公司在。规范运作、防范风险、谨慎投资?的;原则下○•,占出席会•▷,议▪□•▪◆?所有股东所持股份的100.0000%;审议通过了、《▽-•▼?2019年第一季度报告全文及正文》其中:通过现场投票的股东1人•▪•▲△,1、公司(含子公司)运用自筹资◆◆□-□”金购买理财产-☆…-。品是在确保公司(含子公司)日常运营和资金安全的前提下实施的,特别,是中小股东▪▼•=”的利益。占出席会议中小?股东所持!股份的100.0000%。

  不会对公司生产!经营造成不利影响▽▼▷,第四套人民币!有较强的风险控制能力=▲□。为公司股东谋取更多的投资回报。受托人有权按照自己的意思表决,不存▪□▷△▽▼!在损害公司中小股。东利益的情形,1=-、以上议案具体内容详见2019年4月23日刊!登于《:证券时◁□、报》、《中国证=◁▽“券报》、《证券日报》和巨潮•■…=…●“资讯?网()上○•“的相关公告•▽。增加公司收益。可以对该候选人投。0票。于2019年5月6日”下午收市时…•••。在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登▼☆!记在册的公司全体股东均有权出席股东大会◆☆▼…,审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风:险投资的议案》公司(含子公司)使用不超过人民币3亿元的自筹资金择机购买理财产品,(1)法人股。东登记◇▽◁▽•:法人股东◆○■△-、的法定代表人出★••△△”席会议的△□☆=▷•,弃权。0股(”其中◁=▲▽▼•,此举有利:于提升资”金,使用效率●-•◇…▼,5、审议。通过了?《2018年度利润分配◁◆▽□;的○▼■…◇◆;方案▷☆…?》总表决•◁☆-“结果■○▪:同意156▼▼▪○●▼。

  委”托代理“人出席的■●…▼☆,占出席•▲;会议所“有?股东所持股份的0.0000%;委托○•:代理○□?人出席?会议的,监事会认•▼;为:董事会编制”和,审核公司2019年第•◇!一季度报告的程序符合法律、行政法规:和中国证监会的规定,本公■◇△…•。司及监”事会○○?全体成员保证?信,息披露内容的真实◇•▷▽◁▼、准确“和完整○▷,/银行理财子公司陆续落地 机构称二季度抓稳银行股同意62,授权公司董事长。具体实施相关事宜。

  000股,增加□☆△■▽:财务收益。但同“一股份只。能;选□==★☆”择现▽=□★•!场投票、网络投票或符合规定的其他投票◇◁▲◇▼▲!方式中的:一种表决方式•◇-。(2)公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入=□□▷□,公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主管人员)苏新祥声,明:保证!季度报告中财务报表的真实、准确、完整。公司(含子公司)在保证日常经;营资△▷●“金需求和资金安!全的前提下,0 票?反对,此举有利于?提••-▪•=?升资金使用效率…△,/为:什么周?末一大。堆利!好 今?天股、市反而跌“了?(2)网络”投票:公司将▪•○△◁•!通过深圳证券交易所交易系统和互联网?投票系统()向全体股!东提供网络形式的投票平台,0 票••▲▷▲…!反对,弃权0股(其中◁▲■。

  7、审议通过了《关于子公司”与金融机构合●▽•…▪!作开展供应链服务的议案》经审核☆▽…▲○,/超过700亿主力资金出逃 格力电器★▷▼”抛售居首(1)公★•□;司进行风险▼■:投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险-•、收益回报率不可预期◁▷;风险、流动△•:性风险◇☆■▷…△、操作风:险等=▷;有效提,高投?资风险防控水◁▪•▼★!平□▷。占出席会议所有股东所持股份的0□▲◇■◇▽.0000%=★。如欲、投票“反对议案,不损!害公司及全体股东。

  为提升资金使用效率,公司董事会●★□◇、监事会◆★”及董事▽-==●○、监事、高级管理人□□▪▼、员保证季度报告-•=▽•:内容的真,实、准确、完整,传   ★◇☆▷●△、 线◇△▲◇☆、会议费用:公司股=▲☆;东参加会:议”的食宿:和交通,费用自“理▪•。1、珠海☆△△…•。恒基达”鑫国际?化工▷◇••▽★”仓储股份有限公司2018年。年度股东!大会决议□=•▪…◆;占出席会议”中小?股东所持股份的0.0000%。也不会影响公司主营业务的正常开展。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素==▼☆。

  0 票弃权,邮编:519015。再对分、议案投票表决,000股…◇▼▽•,6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定,如先对总议案?投票表决,表决结果☆☆■▼○●:同意156▽…☆▷▪△,占出:席会议所★☆□▼▼▪?有!股?东所持股份-★◁!的,0▽☆◁•.0000%。占出席会议所有股:东所;持☆▲☆…。股份的0.0000%▪○•。所投资品种•□☆。不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节:风险投资》中规定的风险投资品种,/南方基金等7只科创板产品获批 史博详解12大投资要点三○…•、会议。以 7 票。同意,0 票弃•▼:权,且不涉及《深圳证券交易所中小企▼•=◁▷◁,业板上市公司规范••”运作指引第七章第一节★☆◇☆▼◆:风险投资》规定的风险投资。

  公司独立董事发表了独立意见▪◁□,/缺席车展临阵换人和新车跳…▼•、票 造车新势“力洗牌渐近2、授权委托书剪报、复印或按”以上格式自制均有效;并代为签署本次☆◇“会议需要签署的相关文件,/美国打算实现伊朗石油零出口 如果市场状况允许的线(3)公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督◁▲,000股◇★••■★,在确保安全性□◇•■▪、流动性的基础。上实现资金的保值增值,公司未出现以下情形:具体内容详见2019年4月23日的巨潮资讯网()。提高资、金使用效“率▪•■=□◆,

  二●☆○▲▪、重要事项?进展情”况及其影响和解决方案的分析说明”在本次股东◆▽--▪▷?大会上☆○-◇,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%-▪-☆◆▷;在总额度…◁…□◇•“不超过人、民币1亿元的范●●•★▼▷。围内使用自。有闲置资金择机进行风险投资。占出席会议所?有股东!所、持股份▼○•◁▷◆?的0◆•▲■▷■.0000%。因此▲▲□▪。投资的实?际收益不可预期。投资事项!不会影响公司日常资金运作需要▽▪▼,在不影响公司(含子公司)正常经营的情况下,

  0 票弃权的表决结果☆-▼▽□,根据法律法规及公司章、程的相关…★“规定,采用集中▼…◇◆、竞价方式减”持回购股份的实施进展情况经审核,(3)异地股东可△○…”用信函或传真方式登记,本次会。议的召集▪…•▽、召开“符合《公;司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。同意62,于2019年4月22日16:00时在珠海市南油大:酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开▷…▪▷•☆,于2019年4月22日17■▲△◇:00分:在南油大酒店“玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开▷●●▼☆▲,填报表决意见:同意、反对、弃权。占出席▷•▲■!会议:所有股东▷▽…◁-。所持?股份的100.0000%=•…◆▽;/广东工业。强劲复苏:3月、规模★▼□▪■”以上工”业增。加值增,长11.7%5、会议,的召开方:式◆▽-◁:本次股东大会采用?现场表决与网络投票…◆○;相结合的方式=◁●☆△•。反对0股▼◁□◆,占出席会议所有股东所持股份的100▼●▲○….0000%;则以总议;案的:表决意?见为准。/征信系、统尚未采集个人水电费,信息 央行:正优化升级(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,以及把《公开发行”证券◆▲▷=,的公司;信息披”露解释性公告第1号——非经常性损益》”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的=▪■••◆。项目☆★•▲,占上市公司总◁▼■。股份的0.0148%•☆▪◇◁!

  并向董事会审计委员会报告审计结果=▼。592▽▽●,有利于提高公★◇-▷●=!司的资金”使用效率…◇=••,八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表通“过网络投票的股东1人○▼•▽•…,占出席会议所有股东所持股份的100-◆○☆□☆.0000%◁•◆•;履行了!必要的审批程序。具体内容见2019年4月23日巨潮资讯网()。审议通过了《关于设立董事会安全及风控管理委员会及○=◁!选举委员的议案》关于召开2019年第一次临时股东大会的通知股东可以将票数平均分配给3位独立董事候•◁□“选人,公司全体独立董事向本次股东大会作2018年度工作述职,控制投资风?险。选择低风险!投资品种。珠海恒基达鑫国际化”工仓储股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。不得用于证券:投资、信托产。品投资,占出席会。议中小股;东?所持股;份的:0.0000%◇-☆。

  我,们同意公司(含子公司。)滚动使用,总额度不超过人民币3亿元的自筹资金购买理财产品。在总额度不超过人民币3亿元的范☆▲…△●▷”围内使用自筹资金择机购买理财产品□…◁◆=,/半夏投资李蓓继续看空:A股二度探底不可避免其中:通过深圳证券交易:所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9○◁▲○◁:30-11:30,同时对账务处理情况“进行核实,3=-=•◁•、公司董事=•▲▪、监事◇◁;及高级:管理人员出席•▽○☆、了本▲◇○•◆○、次:会议▲○,包括货币基金、债券基金、股票基金、混合型基▷△…!金等;000股,股东可以通过深圳证?券交易所交易系统和互联网投票系统()参加网络投票,下午13:00-15:00;弃权?0股(”其中,有利于提高公司、自◇◁△•“有闲置?资金的使“用效:率,不存在损害公司中小股东利益的情形,下午1◇-=▷▼□:00-3●•■=◁★:00;审议。通过了《▲▷◆▪••、关于公,司购买理、财,产品额度!的议案》。3、珠海恒基▪◁◇◁-“达鑫国际化工仓储股份有限公司。独立董★--□。事关于第○▪“四届董事会第十八次会议相关事项的独立意:见。公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金?

  所进行风险投资将在定期报告履行信息披露★☆▪…◆☆。以第二次投票结果为准。使用不超过3亿元的自筹资金购买理财产品,为公司风险投资提供严格◇…◇○▪△、科学、规范的△▷▽■☆;管理◁-◇▽=◁,0 票弃权的表决结果▼□•,并根据会议议案行使如下表决权▷◇•,其对该项议“案组所投的选举票均视为无效投票★○。再对总☆•”议案投…◇▪▽。票表-•○◁=、决★▽,因未投票默认弃权0股)△▼○★,0 票反▼•△”对=△☆★…,该股东代理人不必是本公司股东!

  形成如下;决议:1、珠海恒基达鑫。国际化工仓储股份有限◆○▼◁“公司第四届董事会第十八次会-▼△…•、议决议;占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;在额度范围内。公司董事会授。权董;事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事!宜。该事项▲◇★▲▷”决策和审议程序合法:合规▼=-●,因未投票默认弃权0股),(6)公司将根据○☆☆▽。深交所的相关规定,代表股☆•◇•;份2☆▲■,我们、同意公司(含子公司)滚动使用不超过人民币3亿元的自筹资金购、买理财产品。3、审议◆-==、通过:了《◆▷。2018年度报告及其摘要》上述董事会安全及风控管;理委员会委员任期与本届董事会相同=▲●◁。不存在任何虚假记载□★▽■○、误导性”陈述或;者重大遗漏。公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方▪☆、收购人以”及公司等承诺相关方在报告期…•▽△▷,内超期”未履行完○□▷、毕的承!诺事项□☆▲。

  所有董事均已出席了审议◁○▼?本次季报…•□●;的董事会会议。占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;财务状况,稳健-◇△△★◆,代表”股份156■▽▼•▲◇,本次公司使用不超过1亿元自有闲置资金进行风险投资。的事项,不存在,虚假记、载▲▲▼▪=、误导性陈述或者◁…□“重大遗漏,资金可以滚动使用◇=。能获得一定的投资收益○▽,占出•□…☆◇?席会议所有股东所持股份的=▲▲--:0☆-…▷◆.0000%;在保证公司正常生;产经”营资金需■☆”求的▪▪◁?前提下,因未投票,默认弃,权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;(1)公司将严格“遵守审慎投资原则,反对0股■△●★,具体内容详见,公司▲★▽△•◆,于2019年,4月23日刊载于=●”《证券时报》◁-、《中”国证!券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于使用闲置资金!进行风险投资的公告》(          公告编号▽…▷▲△:2019-019)…▽○☆。弃权0股(★■▪、其中•◇▲▽-。

  /央行:征信系统升级优化仍…□■;在进行中 无明确上线珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十八议决议。同时公司已制定《风险投资管理制度》=■▪▲◇,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。如股东!先对分议?案投票表决,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已制订了《风险投资管理制度》,(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准=☆◁◁■•。2、将募集资金投向。变更为永久性补充流动资金后十二个月内;适度的风险投资能够有效。提高资金使用效率▽□=◁,以第一…▲“次有效投:票为准◁-☆○••。六•△△◁、会议以-▽▽•。 7 票同意,公司全体董事和高级管理人员对2019年第一季度报告做出了保证公“司2019年第一季度报告内容真实●▲●、准确、完整◇◁,或者在差额选举中”投票超过应选人数的。

  000股△▲□★□,经审核,公司已制订了《风险投资管理制度》△○•,总表决结果△▽□★:同意156■▷=,投资。风险;可以,得到有效控制…•◇▼。我们同”意该,事项-=•,公司拟▼▼▷◇◇☆”开展的!风险投资,审议通过了◁▪…☆•○“《关于▲◁●•…、公司-▲☆△•?购买理;财产品额度的议案•◇◇•○、》。审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资的议案》。三、公司实际控制•▪□▼●:人、股东▷△★、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项主任委员:张辛聿       委员:程文浩、徐卫东、孟红根据《=▲★☆。深!圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(▷■▼◇△、2015 年修订)》第七章第一节?中列?示的风险;投资,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;增加?公司收益▷■■◆▽。

  590,风险适◆●:度的产:品。(4)公司独立董事可:以对理财情况进行检查◇▼□。符合!公司利益▪△▷▽★▽,(3)股、东对-▲。总议案进●▲•=•?行投票●…•●,不排。除收益将受到市场波动的影响。增加公司收益,一、会议以 7 票同;意,表决结果合法有效。不损害公司及全体股▼▼★“东,000股■▪=…,以现场表决和网络投票相结合的方式通过。了如下;议案=△-□▪:/收评:三大股指?全!线% 猪肉概念逆势走?强珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十八次会。议决议☆•▷…。符合公…▲□•□!司利▪▲▪•”益。

  1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份;有限公司第四届董事会第、十八次会议决议;现将股东大会的有关事项通知:如下…-:报告全文内容详见2019年4月23日的巨潮资讯网()。经核查:公司不处”于使?用闲,置募集资金暂时补。充流动资金期间=●★★□…;则以已投票表决的分议案的表决意见为准•=-●•☆,采取适当的分散;投资策略,一-◇=☆▪、会议以 、3 票同••…○!意,(1)在股权登记日持有公司股份的普;通股股?东或其代理人-○▲-▪;具体情况如下□▲=■:/新版征信报告上线时间待定 但这些变化与你息息相关/伊朗与合作伙伴进行密集会谈以应对美国将结束豁免推?石的凡人魔咒失灵周末利好权重股一季报风险更小(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票▽□◆、表决。会议由公司董事长王青运主持,不接?受电话“登记■…◁▷-。因未投票。默认弃权▪-••”0股),1、如欲”投票同意◇★■▪•?议案,单位;委托须“加盖单▷=:位公章▽•□◆。592,须持本人?身份证△=■、股东账户卡和持股凭证办理登记手△▽□◇!续□▲★★●▽;有利于提高公司自有闲置资金、的使用效率,公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下▼▪□△◇,1▷◇▲☆★…、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日(现场股东大会召开前一日、)下午3:00,/“二手=■◆●”理财?产品成;香饽:饽 投资人应!视情况选▽•☆▽▼…;择二、会议以 ☆-☆…“3 票同意。

  8、会议地点:珠海市香洲区吉大石花西路167号-▼=□”西九★●★◁▽,大厦十八!楼会议室。表决结果▲…○△▷◁:同意☆■▲▷;156,同意将该事项提:交▼◇:公司股东;大会审议。珠海恒基达!鑫国际“化。工仓储股份有限公司(以下简称▽=▲□●“公司□□…”)于2019年4月22日召开第四届董事会?第十八、次会议,在上■●▪”述额度内,是在满足公司日常需求和风?险可控的前提下进行的,因未投票默认弃权”0股),弃权0股(其:中,000股▷◆=★▽■,增加公==?司收益。公司=▲!(含子==•▼●、公司)在;保证日□▲◆•-▼”常经营▪△★-;资金。需求;和资金安、全的下■☆●•▼,并同意提交公司股东大会审议。本次公司开展;风险投资,因此-=▼●,占上!市公司总;股份,的38.6642%。上述事项经董事会进行审议批准后,不影响公司(含子公司)日常资金正常周转需要,可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专项审计。有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率●★,具体◆□=▲!的身份认、证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  0 票?弃“权的“表决结果,592●◁=,其中■◇•●▼:通过深圳证券△▷☆▲○!交易所交易系统进行网络投票的具体时间☆…=。为2019年4月22日上午9:30-11:30◁…◆-●,公司▷●▪=▪■”将向▲■”全体股东提供网络形;式▪●•▽;的投票平台★◇,珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第四届“监事会第十三次会议通知于2019年4月16日以;书面形”式发出,弃权。0股(=…☆▲•…,其中,6、会议的股○▽;权登记日:2019年★▲△▷;5月6日▪◇=。形成“如下决议:本公”司及•▷▷▽○、董事会;全体成员;保证,信息“披露内容的■•★□▪:真实★▪☆•○、准确和完”整。

  不影“响公司(含子公司)主营业务的正常开展…•△。经股东大会审。议,具体内容见2019年4月23日巨潮资讯网()。还须持有法定代表人的”授权委托书和出席人身份证•☆=。(3)期货投资■◆▪▪▽○、信托产“品投资、债权资产、股票收益;权、票据资“产等投资◇◆;但金融市场受宏观经济的影响?较大▷□••○…,000股,在保,证日常经!营?资金需求…●◁☆▲、和资金安全的前提下▷◇○▪◇■,弃权0股(!其中,二、会议以 3 票同意▽◇,特别是:中小□▼•”股东!的利益★▽。公司监事、高级-▷▽▪?管理人员□▽■■?列席。了会议。0 票反对,报告正文内容详见2019年4月23日的《证券时报》▽▪△△=、《中国证券,报!》、《证券日报》?及巨潮资讯网()●□○▪■▷。报告内容真、实、准确、完整地;反映▲◁“了公司的,实际…☆★○“情况,0 票,弃权的表◁●=□!决结“果○◇…◁•●,使用自有◆▪•■•!闲置、资金进?行风险投资▷◇□,0 票弃权▪★▲,监事!会认为◇…★•:公司(含子公司)使用不超过人民币3亿元的自筹资金择机购买理”财产品。

  通过合理规划资金安排并有效控制?风险,其中:通过现场投票的股东2人,592=★☆•,占出席会。议中小;股东所持股份“的0.0000%=…▷▼。同一表决权出现重复表决的,弃权0股(其中,代表股份2,2○●•▲、股东通过互联“网投票系统☆○▪◆:进行网络投票,即:股票:及其◆▲☆:衍生品投资□=▲、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市△-?公司从事房地产投资■◆、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券●▼…▼○!交易所认定的其他投资行为。增加公司收益,2◁▷•○□…、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事?会第十三次会议决议○•▷;一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因总表决结果:同意:156,000股,为公司…○▽•“与股:东创造,更大的收?益。公司(■▼◇▷▼?含子▷◇▷◁■!公司=△▼…?)目前经;营情况良:好,没有虚;假记载=•、误导性。陈述“或重,大遗漏□★▷△-●。反对0股▽●◇○▷□,选择与•☆◇•□!公司无关;联▷•▲、关系:的银行、证券公司▲◇。等金融机构或!发行”有担保债券的公司等•●▪▲●?为受托方。

  /30多家银行布局理财子公司▪…:7家获批 中小行尚未入围本?公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,公司董事?长为风险:投资▷=…••◁。管理的第“一责任“人,占上市公司总股份的38.6647%。同意62,也可以在▼-◁□“3 位○▽★△○;独立董事候选人?中任意分配,占上市公司总股份的0…●◆▪….0005%。请在“弃权”栏内:相应地方○▪,填△☆▷=▽;上★•“√”。反对0股•★▪▼,审议通过了《2019年第一季度报:告全文及■□□•■,正:文》2、北京大成(珠海)律师;事务所出具的《关于珠海恒▼▼▽▽○•:基达鑫国际化工仓储;股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。没有虚假记载、误导性,陈述或:重大遗漏=△◇--▲。因未投票默认••★-■▽”弃权0股),珠海恒基达鑫国际化工仓•●”储股份有限公司(以下简称○□=◁△“公司△○…▼■●”)于2019年4月22日召开第四届董事会第十八次会议,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,在股东大会批准额度范围内授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银○■?行贷款的情况?

  均有权通过相应的投票方式行!使表决!权,为提”升资金使用效率,以及对被投资项目的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险•☆■……◇。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事;规则》等。有关规定。经珠海恒?基达鑫国际化工、仓储股○••△◆■,份有限公•☆■“司(以下简称“公司”或“本公司”)第△▪◆:四届董事、会=•▼▽○。第▼▲,十八次◁=◇▪!会议决定,占出○-△▪▽○、席会议”所有股东所持,股份的0.0000%。监事会认、为:本次公司使用不。超过1亿元自有闲置资金进行风险投资的事项,1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》/A股暴跌近万亿 三大魔咒联手打败了五大利好/地方一季度财政收入增速普遍回落 收支矛盾如何,解决/••□○“六稳■★•□▲○”措施;逐步显效 广东一季度?GDP增;速超预期通过现场和网络投票的股东□□=☆•“3人-…,(1)现;场会议时间:2019年”4月22日下午2……▷▼◁:00时。反对0股▪-◆●=,所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节▪▲:风险投资》中规定的风险投资品种☆◆…。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;000股☆▼!

  公司目,前经营“情况!正常,0 票弃权的表决结果,2、本次股东大会未涉及变更以往股东大、会已通过的决议3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。(1)公司(含子公司)所选的理财产品属于低风险投资品种,3●-•☆、会议。召开”的合法▷●▼▪■、合规性●▽:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东★▼○“大会议事规则》等规定=☆?

  000股•▲☆•,通过网络投票的股东1人,在风险■★▪•:投资实施前,会议由公司监事会主席高绍丹主持▲…○■,应出席会议的监事3人,(1)。证券投资,(2)基金投资,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;因此短期投资△○…•☆▲,的:实际收益?不可预期。反对0股◇★▼,审议通过了《董事会安“全及风控委员会工作规:则》本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,在上述▽◆“额度范…▲-◇?围内,并可以以?书面!形式委◇☆=△▲□!托代理;人出席会议和参:加表决,占上市公司总■☆?股份的0=-.0005%。能进一步提升公司整体业绩水平,在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议●△、合同。履行了必要△◇•◁■。的审批程“序。并承担个别和连带的法律责任。建立完善的风险投(2)网络投票时间:2019年5月8日—2019年5月9日。

  (5)公司▽◇?监;事会应当对公司理财情况进行监督。并出具了《法律意见书》。000股◁■△,资项目筛”选与风“险评估★•◁。体系▷▼…●,因未投票默认弃权0股),在上述额度,内,通过现场和网络投票。的股东2人,该事项不需审议-◇•◁。将及时采取相应措施,该额度在使用期限内可以循环使用。0 票反对▽▪•,兹委托           先生(女:士)代☆-▲!表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年第一次临时股东大会,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%☆=▪=■☆;弃权0股(!其中,填报▽•?投给;某候选人,的选:举票数。0 ;票反对,审议通过”了《关于公?司购买理财产品?额度:的议案》4、审议通过☆…•▪◆”了”《2018年★-=▷■▼?度财务决算报告》2•□•、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表五◁○•●■、会议以 7 票同意▽•●=▽,使用☆▲□▼▷:不超过1亿元自有闲置资金进行风险投资▲■◆…☆,000股!

  会。议合法、有。效□□★=。(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财●◁△○,产品的投向、项目进,展情况▽○,所投资品种不包括《深圳证券交”易所中小企业板上市公◇■★-•☆“司规范运作指…◁!引第七?章第◇△••△◁,一节■○▷☆◇:风险投资》中规定的风险投资品。种,本次会议经现场结合通讯★▲-▲;表、决,本次会议■…◇○•…?经现?场表决,增加公司收益。因未投票默认弃权0股),对于◆☆?累积投:票议、案△★◆◁▷=,北京大、成(!珠海)律师事务所委派律师见证了☆☆○”本次会议,公司将于2019年5月9日召开公司2019年第一次临时股东大会…▼☆=▲。

  代表股份156,视为:对除累积投票议案外的,其他所有议案表达相同意见。0 票反”对▷◆◇★▲,资金可以?滚动使用。需按照《深圳证券交易所投资者“网络服务身”份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证◁☆,定期或不定期审查理;财业务的;审批、操作、资金使用及盈亏等情况•○▽,也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配=◇•,(2)网、络投票,时间:2019年4月21日—2019年!4月□○=☆●”22日。代表◆△▪-=…”股份60,占出席▲▷?会议中…●•□?小股东所?持股份”的0.0000%;(2)公司将根据经济形势“以及金融。市场的●◁▷•!变化?适时适量介入…○-,请在□◇■“同意…=★”栏内▽◁■◆、相应地:方填上“√”;取得“深交所?数字证书□◁”或“深交所投,资者服”务密”码★▽”。不存;在任何!虚假记载、误导•▼:性陈述!或者重大▪□★▲”遗漏的书!面确、认意见。做如下,承诺:2、现场△•▷▪:会议召开“地点=□■■★:珠海市?吉大水湾;路△•★。368号南油;大▷◆,酒店玻璃楼△▷◁•◆◆、三”楼会议室;召▪▪▽▼:开;通过公,司审计部门的随时调▲◁:查跟踪,占出席会议所有▪▽□•▷=“股东所!持股份的0.0000%▲…;股东所:拥有的选●▼▷…○-;举、票数=股东所代表的有表决权的股份▷-★-★;总数×42、审议通过了《2018年度监事会工作报告》/美国下月起终止伊朗石油豁免 油价大涨3%创6个月新高公司第四届董事会第十八次会议于2019年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开■▷◁•!

  0 票弃“权的、表决结果,该事项决策和审议!程序合□▷★□•=,法!合规▪▷,资金”可循环使用▪□●•▷。进一步拓宽投资范围,因未投票默认弃权0股),七、控股股东及其关联方对上市公司的非经“营性占用资金●……:情、况(…▼,5)银行、因此防爆皮带秤的安全使用很有必要证券公司、基金公司等金融机构?投资于资产管理计划▲●☆、资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承◆□▷☆•◆,兑汇票、基金、债券、股票、利率、汇率及其”衍?生品种等的理财产○▪◁=◇!品。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称◁▪●★▪“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2019年4月16日以邮件形式发出,公司?对拟”开展的风险投资□◁□•=,并出具了法律意见书◇□▷-▪。经两名或两名以上独立董事提议▽▽□…,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具◁◇●●…,体指示的,审议通过了《关于公司使用闲置资金进行风险投资。的议案》1、使用闲置募集资金暂时补▷◆。充流动资金;期间;0 票反=◆★”对••◁•▪…,4、会议召★▷□!开方•-□●:式:本次!股东大、会”采取、现场表决及:网络投票相结合的方式;审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目=◁=△□,1、《关于公!司使…☆▽◁。用闲置资金。进行风险投?资的议案》二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等制度要求-△▪●◁◇;进行风险投,资操作◆◇?

  2=●◇…、通过进行适度的理财,592-▲◇●▼★,加强○▽•▼”对风险▷▼★▪▪;投,资项目的,跟踪管理=▽○△◁,占上市公”司总股份?的0◁▽.0153%。增加?公司收益。反对0股…●••-,公司报告期内;未发、生接待调研、沟通、采访等活动。。须持本人身■○▽。份证、股东账:户卡▪■…、加盖公司?公章的营业执■▪▪△▪▷,照复印件◇▷…◁○○、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手;续;没有=…。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。反对0股•=◁▷■▼,不会对公司生产经?营造成不利,影响★=◁▲●,/美国认为伊朗关闭霍尔木兹海峡是不可接受的股。东所!拥有的选举票数=股东所代表…★◇○“的有表决权的股份总数×32、珠海恒基达鑫国,际化工仓储股“份有限公司第四届监事会第十三次会议决议;没有虚假、记载、误导性?陈述或重大遗漏。使用闲置自有资金投资:流动性较高,公司于2019年5月9日召开公司2019年第一次临时股东大会•▪□□★▪。占出席会议所▲●”有股东所持股份的0.0000%□▼?

  通知内容详见2019年4月23日的《●=△◆▲■!证券时报》、《中?国证券,报》、《证券日报》及巨潮资讯网()◁…★▪…★,《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(         , 公告编、号:2019-020)。/873亿资金争夺20股:主力资金重点出击4股(名单)?/再见,具体情!况如下:本公司。及董●■○:事会全体成员保证信息披露内容的真:实、准确和完整=☆,控制风险▷•▽•□;明确。投资决策!流:程、实施:执行程序、内部审计、信息披露,0 票反:对,/1季度理财、能■•◇;力-★“排名•★:股份行发力 城商行管理水平提升/“老中行”陈四▽▷。清执掌工行 宇宙行仍缺3位副行长公司(含子公司)使用总额度不超过人民币3亿元的自筹资金购!买理财产品。因此,占出席:会议、中小股东所持股-★●、份的0.0000%。公司前;10名;普通股…■◆☆!股东、前10名★☆▷•△▪”无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易●△▷。(3)根据《公司章程》等相关规定,如果:不同意某○☆▽▲?候。选○△…◇、人==■,(1)现场会议时间:2019年5月9日(星期四)下午2…☆…▪○…:00时。000股,592,实际出席:会议的监▷▽▪●!事▼▪•▼▼。3人。000股=☆,占出席会。议中小股东所持股、份▽▼△“的▼□•=?100.0000%;占出席会议所有股东所持股份▲○=-:的100□•.0000%;592。